公告日期:2023-06-21
公告编号:2023-010
证券代码:832935 证券简称:天鹰缸套 主办券商:天风证券
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 9 日以书面形式
发出
5.会议主持人:刘宏亮
6.会议列席人员:监事会主席陈永军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
公告编号:2023-010
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于向银行申请授信额度及关联交易的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于向银行申请授信额度及关联交易的公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事高山先生回避表决。高山先生为控股股东黄泛区实业集团 委派董事,该事项为我公司与关联方黄泛区实业集团偶发性关联交 易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日
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