公告日期：2023-05-25

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 05 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘宏亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证公司本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开,不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 36,514,970 股，占公司有表决权股份总数的 92.21%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员均出席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：

同意股数 36,514,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联事项，不需要回避表决
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对其 2022 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,514,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决
（三） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对其 2022 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,514,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》


1.议案内容：

公司对截止 2022 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制
了《2022 年度公司财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,514,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以已完成的 2022 年各项财务工作及 2023 年经营计划为基
础，编制了《2023 年度公司财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,514,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决
（六） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易……
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