公告日期:2022-06-08
公告编号:2022-012
证券代码:832935 证券简称:天鹰缸套 主办券商:天风证券
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2022 年 6 月 8 日召开第三届董事会第三会议,审议通过《关
于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
公告编号:2022-012
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 6 月 24 日 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832935 天鹰缸套 2022 年 6 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
周口市黄泛区建设路西段天鹰缸套股份有限公司二楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于向银行申请授信额度及关联交易的议案》
公告编号:2022-012
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于向银行申请授信额度及关联交易的公告》(公告编号:2022-011)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案(一)
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印
公告编号:2022-012
件);
4、办理登记手续:可用现场或传真方式进行登记,但不受理电话登记。传真号码见本公告第四条。
(二) 登记时间:2022 年 6 月 24 日 8:00 至 9:00
(三) 登记地点:周口市黄泛区建设路西段河南省黄泛区天鹰缸套股份有
限公司二楼会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:李哲
地址:周口市黄泛区建设路西段河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
二楼会议室
邮编:466632
电话:0394-2579279
传真:0394-2579399
(二) ……
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