公告日期:2021-10-15
公告编号:2021-020
证券代码:832935 证券简称:天鹰缸套 主办券商:天风证券
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 08 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:陈永军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2021-020
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举。
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会换届公告》(公告编号:2021-018)。上述经提名的监事候选人均符合任职资格,均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作,在第三届监事会成员就任之前,公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
公告编号:2021-020
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 15 日
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