公告日期：2021-04-20

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券

北京雷石原点集团股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,775,200 股，占公司有表决权股份总数的 67.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。董事会工作报告对2020 年董事会日常工作做了回顾，并对 2021 年工作做出相应安排。

2.议案表决结果：



同意股数 36,775,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 36,775,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息符合实际情况，公司 2020 年年

度报告及摘要真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：





同意股数 36,775,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司拟以公司现有总股本 5,417 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计拟分配现金股利 216.68 万元。

2.议案表决结果：



同意股数 36,775,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年生产经营成果、会计数据和财务状况进行了总结分析。

2.议案表决结果：



同意股数 36,775,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2021 年度财务预算报告》根据公司的业务规划，对 2021 年财务预算做出

安排。

2.议案表决结果：



同意股数 36,775,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 ……
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