公告日期：2021-03-31

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券

北京雷石原点集团股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及电话会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以通讯及邮件方式发出

5.会议主持人：王宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度总经理工作情况汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。董事会工作报告对 2020年董事会日常工作做了回顾，并对 2021 年工作做出相应安排。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

财务审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司2020年年度报告及摘要所包含的信息符合实际情况，公司2020年年度报

告及摘要真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司拟以公司现有总股本5,417 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.4 元（含税），共计拟分配现金股利 216.68 万元。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2020年度财务决算报告》对公司2020年生产经营成果、会计数据和财务状况进行了总结分析。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》根据公司的业务规划，对 2021 年财务预算做出安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议……
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