公告日期：2020-06-30

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山东视观察信息科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 17 日电子邮件
方式
5. 会议主持人：崔洪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>》的议案1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2019 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-012)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》的议案
1.议案内容：


具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2020-014)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事崔洪涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2020 年度财务预算方案>》的议案
1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<公司续聘北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）>》的议案
1.议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《董事会关于 2019 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2019 年度财务审计报告保留意见专项说明公告》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.……
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