公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-055

证券代码：832919 证券简称：ST 龙文 主办券商：招商证券
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏春喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》 等相关法律法规、部门规章、及其他规范性文件和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,930,837.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.0494%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2020-055

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，并对公司章程做出相应的修改。将原《公司章程》第四条“公司住所：北京市东城区前门大街甲 2 号 1 幢一层
A002”修改为“北京市朝阳区安定门外大街 1 号 1 幢 3 层 303 室”。

2.议案表决结果：
同意股数 12,930,837.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（二）审议通过《关于出售北京天溪健康科技有限公司 30%股权的议案》
1.议案内容：
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪龙文”） 拟出售公司所持有的北京天溪健康科技有限公司（以下简称“天溪健康公司”）30%的股权给自然人刘旭阳，交易价格为人民币 50 万元。出售完成后，公司将不再持有北京天溪健康科技有限公司的股权。
2.议案表决结果：
同意股数 12,930,837.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。


公告编号：2020-055

三、备查文件目录
《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 25 日

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