公告日期：2023-03-08

证券代码：832918 证券简称：ST 鼎讯股 主办券商：天风证券
山东鼎讯智能交通股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以短信形
式发出
5. 会议主持人：樊永申
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》有关规定通知全体与会监事，符合《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会推选代表樊永申主持，公司监事列席了会议。会议召
开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事谢春杰因个人工作原因缺席，未委托其他监事代为表决
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容：

山东鼎讯智能交通股份有限公司监事会 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议未通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：监事李芳表示反对，反对理由为：监事李芳认为，在公司面临终止挂牌风险的情况下，公司应无条件配合审计工作，由注册会计师根据审计准则发表明确意见。同时，针对注册会计师对相关事项的说明，提出如下意见：一、应收账款问题，三家客户与鼎讯股
已认定鼎讯股份与三家客户的合同并未实际履行，鼎讯公司的相关应收账款并不存在，公司应修改财务报表，对三家客户全部应收账款金额作出调整。或者，在公司拒绝修改财务报表的情况下，由注册会计师对此发表明确的审计意见。二、关于存货减值问题，中喜会计师事务所的说明依据不足，中喜会计师事务对此应当发表明确的审计意见。三、关于其他非流动资产可回收性及商业合理性的问题。鼎讯股份与关联方企业山东鼎讯物联网科技有限公司签订《房屋定制租赁协议》相关事宜已由济南市中级人民法院终审判决，驳回了鼎讯股份要求解除合同的请求，相关协议应当继续履行，相关事实清楚，公司应要求注册会计师对此发表明确的审计意见。四、关于产业园租赁问题。鼎讯股份与山东高速信息集团有限公司签订《房屋租赁协议》对双方权利义务的约定清楚，应当按照租赁协议的约定，对其发表明确的审计意见。五、关于亏损确认的递延所得税资产的可转回性问题，以及第六项持续经营相关的重大不确定性。审计报告结论并没有充分的依据，不能认定鼎讯股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，也不能认定管理层制定的各种应对措施的落实具有很高的不确定性。六、其他事项。1.2022 年年度报告中财务报表项目注释显示存货-发出商品账面余额为 13969125.87 元。对存货存在的问题尤其是发出商品的问题在 2020 年年报中已经提出过质疑，至今未解决。要求提供发出商品的清单明细;对应项目名称、地点;业务经办人签字的出库单及对应的运费单据。要求作出明确解释。2.财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三
年以上,现任财务总监由非财务专业的公司副总经理牟珊珊兼任，且最近连续两个会计年度被审计机构出具无法表示意见的审计报告，触发强制终止挂牌的条件，鼎讯公司股票可能被终止挂牌。因此要求财务总监更换为有专业知识背景的专业会计人员，同时要求中喜会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，否则要求更换会计师事务所。3.如果上述各事项确实需要进行调账处理，请会计师事务所依法合规的在 2022 年审计报告中调整完毕,不要再拖延至 2023 年。综上，我对议案二、议案三、议案四、议案五提出反对意见。要求 1、暂停 2022年年报的披露。2、据实重新编写 2022 年年度报告。3、根据新编写的 2022 年年度报告重新召开董事会。4、鉴于上述问题需要进一步落实，建议推迟年度股东会的召开时间。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交……
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