公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-018

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘盛东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,502,292 股，占公司有表决权股份总数的 75.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事查朝晖因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-018

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换选举董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,502,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

查朝晖 董事 离职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
30 日 时股东大会

汤伟 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
30 日 时股东大会

四、备查文件目录
《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日

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