公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-013
证券代码:832917 证券简称:惠洲院 主办券商:华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘盛东
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事查朝晖因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事刘盛东因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司更换选举董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-013
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。