公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-066

证券代码：832912 证券简称：西科集团 主办券商：浙商证券
西科农业集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司一楼会议室。3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周小东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数204,982,744 股，占公司有表决权股份总数的 87.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-066

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，结合公司内外环境变化，为更好实现公司业务发展和经营计划目标，降低运营成本，提高决策效率，实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公
司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn）披露的公告《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 191,379,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.36%；反对股数 1,761,240 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.86%；弃权股数 11,841,960 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.78%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异
议股东的权益保护措施。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请

公告编号：2023-066

公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-061）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 193,140,784 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.22%；反对股数 11,841,960 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.78%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：

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