公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-011

证券代码：832912 证券简称：西科集团 主办券商：浙商证券
西科农业集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：敬采云
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对公司监事会 2022 年度的工作报告及 2023 年度工作计划进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告编
制公司 2022 年年度报告及其摘要，具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国
中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司关于预计未来 12 个月对控股子公司提供担保的议案》1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司预计未来 12 个月内为控股子公司提供担保总额度不超过人民币 5000 万元, 在上述担保对象及额度内，办理每笔担保事宜可不再单独召开董事会和股东大会，但需履行相关披露义务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 披露的《西科农业集团股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不实施现金分红及资本公积转增股本等利润分配方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构。……
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