公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-026

证券代码：832906 证券简称：指安科技 主办券商：方正承销保荐
杭州指安科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以口头方式发出

5.会议主持人：丁留根先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举丁留根先生担任监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。


公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州指安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 17 日

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