公告日期:2018-01-09
公告编号: 2018-001
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证券代码: 832901 证券简称: 山东孔圣 主办券商:中泰证券
山东孔圣电缆股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2018 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高居祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持
有表决权的股份 40,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》;
本次股东大会召集、召开、审议议案符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
公告编号: 2018-001
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1.议案内容
公司股东高居祥、孔建、 董事高飞及宋玲在 2018 年度预计为公
司提供关联担保,预计担保金额不超过 5000 万元;公司租赁股东孔
建的个人车辆所支付的租赁费金额不超过 15 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
由于 2 位股东均为关联方,无法实行回避表决。
三、 备查文件目录
《山东孔圣电缆股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。
山东孔圣电缆股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 9 日
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