公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-011
证券代码:832898 证券简称:天地壹号 主办券商:中信证券
天地壹号饮料股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为天地壹号饮料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,贺竹梅、张金生、李强在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
贺竹梅,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年出生,博士研究生学
历,教授。1987 年 10 月至 1993 年 8 月任云南省农科院生物技术研究所助理研
究员;1993 年 9 月至 1996 年 12 月于复旦大学攻读遗传研究所遗传学博士;1996
年 12 月至 1998 年 11 月中山大学生命科学学院博士后;1998 年 11 月至 1999 年
11 月任香港大学植物学系研究助理;1999 年 12 月至今历任中山大学生命科学学院副教授、教授,现任中山大学生命科学学院教授。
张金生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,大专学历,注
册会计师、中级会计师。1992 年 7 月至 2000 年 5 月任江西宁都田头卫生院中药
剂师;2000 年 5 月至 2002 年 10 月任广州穗贤会计师事务所有限公司审计部门
经理;2002 年 11 月至今任广东旭东至晟会计师事务所有限公司注册会计师;2019年 6 月至今任飞马(广州)投资服务有限公司执行董事。
李强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,硕士研究生学历。
1997 年 7 月至 1999 年 6 月,就职于中国工艺集团有限公司;1999 年 9 月至 2000
公告编号:2024-011
年 9 月任联想集团有限公司市场经理;2003 年 3 月至 2005 年 4 月,任上海邦信
阳中建中汇律师事务所律师助理;2005 年 4 月至今,历任国浩律师(上海)事务所律师、合伙人、管理合伙人、管理合伙人/主任。目前兼任上海市律师协会证券业务研究委员会主任,上海仲裁委员会仲裁员,国浩律师(上海)事务所管理合伙人,上市公司上海安诺其集团股份有限公司、青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事,非上市或挂牌公司上海傲世控制科技股份有限公司、山东德州扒鸡股份有限公司、上海派拉软件股份有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事贺竹梅、
张金生、李强会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
贺竹……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。