公告日期:2024-04-30
证券代码:832898 证券简称:天地壹号 主办券商:中信证券
天地壹号饮料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 20 日以电话等方式发出
5.会议主持人:监事会主席麦玉芬女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核,
并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》,截至 2023 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-26,487,859.49 元。在综合考虑公司发展需要的基础上,本年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会全体监事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章
程》等规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,现向监事会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容:
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定,公司拟对截至 2023 年 12
月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评,现将前述内部控制自我评价报告提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报……
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