公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-040

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：吴文杰
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴文杰因在外地出差以通讯方式参与表决

董事肖祥平因在外地出差以通讯方式参与表决

董事汤剑因在外地出差以通讯方式参与表决

董事林克容因在外地出差以通讯方式参与表决

董事黄俊勇因在外地出差以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2020-040

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-041）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2020-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-040

三、备查文件目录
江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

江西浩瀚数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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