公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-037

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事黄俊勇、汤剑、肖祥平、林克容因在外地缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事梁辉、刘金平、兰梅芳因在外地缺席；3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理吴文杰列席本次股东大会。


公告编号：2020-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张志辉为公司新任监事的议案》
1.议案内容：
公司监事会收到监事会主席梁辉的辞职报告，因个人原因梁辉辞去监事会主席一职，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障监事会的正常运行，选举张志辉为公司新任监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。2.议案表决结果：

同意股数 8,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不适用回避表决制度。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 志 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第三次临 审议通过

辉 9 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。