公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-014

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司

股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

□重大事项 √重大资产重组

□向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市

□规定的其他停牌事项

□未在规定期限内披露年度报告或中期报告

□其他强制停牌事项

申请重大资产重组停牌的情形为：交易各方初步达成实质性意向。

当前停牌事项不涉及其他证券产品。

因公司筹划上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，经向全国股转公司申请，公司股票自 2022 年 1月 4 日起停牌。

停牌期间，公司每 5 个交易日披露了停牌进展公告。
二、停牌事项进展

公司已于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台公开披露了《股票停牌公告》（公告编号：2021-032），公司股票将于 2022
年 1 月 4 日开市起停牌，预计复牌日不晚于 2022 年 1 月 28 日。

2022 年 1 月 11 日、2022 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 25 日，公司在全国股

公告编号：2022-014

转公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）分别披露了《股票停牌进展公告》（公告编号：2022-001、2022-002、2022-005）。

因公司筹划的重大资产重组事项相关工作尚未全部完成，无法在停牌期限届
满前披露重组预案或重组报告书。2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第
二十七次会议审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌》的议案，并于 2022
年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台披露了《第
二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2022-003），经公司申请，公司股票延期复牌，最
晚复牌日为 2022 年 2 月 28 日。

2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 15 日、2022 年 2 月 22 日，公司在全国股转
公司指定信息披露平台披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2022-006、2022-007、2022-008）。

2022 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次购买资产符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对手方签署附生效条件的<江西浩瀚数字科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》、《关于批准<江西浩瀚数字科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书>的议案》、《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告和评估报告的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于公司本次重大资产重组涉及标的资产定价公允性、合理性的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司聘任本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于提请授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于公司拟变更主营业务的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》，并于次日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《重大资产重组报告书》、《独立财务顾问报告》、《法律意见书》等文件。


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