公告日期：2022-02-25

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司



第二届监事会第十四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 18 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席张志辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》

议案

1.议案内容：



浩瀚股份拟向交易对方梁辉、周玲玉 2 名自然人发行股份购买其持有的深圳市昇泰医药有限公司（以下简称“昇泰医药”）100%股权，向交易对方余坚冰、吴继光、王定英、黄珊、张志辉 5 名自然人发行股份购买其持有的江西薇琳医疗

美容有限公司（以下简称“薇琳医疗”）100%股权，标的资产交易定价以资产评估结果为参考依据，经公司与交易各方协商确定；本次重组交易完成后，昇泰医药、薇琳医疗成为浩瀚股份直接持股 100%的全资子公司。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，监事会主席张志辉回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组条件的议案》议

案

1.议案内容：



对构成重大资产重组具体计算过程如下：



一、资产总额指标 金额/比例



昇泰医药经审计的2021年8月31日财务报表资产总额+薇琳医疗经审



7,745,754.46



计的 2021 年 8 月 31 日合并财务报表资产总额①



购买昇泰医药 100%股权+薇琳医疗 100%股权的交易价格合计② 14,400,000.00



浩瀚股份 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额③ 4,358,122.91



占比④=②/③ 330.42 %



二、净资产指标 金额/比例



昇泰医药 2021 年 08 月 31 日经审计的报表净资产+薇琳医疗 2021 年



5,823,216.78



08 月 31 日经审计的合并报表净资产⑤



浩瀚股份 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产⑥ -4,410,985.26



占比⑦=②/⑥ -326.46 %



如上表所示，购买资产的资产总额与成交金额孰高者占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 330.42%。



综上，公司本次购买昇泰医药 100%股权（直接持股）、薇琳医疗 100%股权（直接持股）导致公司取得其控制权，购买资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上，故本次交易符合《重组

办法》第二条的规定，构成重大资产重组。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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