公告日期：2021-10-26

江西浩瀚数字科技股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

挂牌公司名称：江西浩瀚数字科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：ST 浩瀚
股票代码：832895
收购人及信息披露义务人：肖祥平

通讯地址：江西省南昌市西湖区广场南路 205 号 2 栋 1 单元 1601 户

二〇二一年十月


收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的公众公司的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在浩瀚股份拥有权益。

三、收购人为具有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，拥有签署本收购报告书的权利，并且无需得到他人的批准与授权。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目 录


第一节 释义 ......5
第二节 收购人介绍 ......6
一、基本情况......6二、收购人最近两年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉讼
和仲裁情况......6
三、收购人及其关联方所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况......6
四、收购人主体资格情况......13
（一）收购人是否符合投资者适当性管理规定......13（二）收购人是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的
情形......13
五、收购人与挂牌公司的关联关系......14
六、收购人失信联合惩戒情况......14
第三节 本次收购的基本情况 ......15
一、 本次收购的方式、资金来源及支付方式......15
（一）收购方式......15
（二）资金总额......15
（三）资金来源及支付方式......15
二、本次收购前后相关权益变动情况......16
（一）收购前后浩瀚股份权益变动情况......16
（二）控制权变动情况......16
三、本次收购的批准及履行的相关程序......17
（一）本次交易收购人需要履行及已经履行的决策程序......17
（二）本次交易对手方需要履行及已经履行的决策程序......17
四、本次收购的相关协议的主要内容......17
五、收购人及其关联方在本次收购事实之日前 6 个月内买卖公众公司股份的情况......18
六、收购人及其关联方在报告日前 24 个月内，与公众公司发生的交易的情况......18
七、收购人股票限售安排......19
八、本次收购的收购过渡期......19
第四节 收购目的及后续计划 ......21
一、本次收购的目的......21
二、后续计划......21
（一）对公众公司主要业务的调整计划......21
（二）对公众公司管理层的调整计划......21
（三）对公众公司组织机构的调整计划......22
（四）对公众公司章程修改的计划......22
（五）对公众公司资产进行处置的计划......22
（六）对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......22
第五节 对公众公司的影响分析 ......23
一、 控股股东、实际控制人发生变化......23

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......23
三、关联交易情况及规范关联交易的措施......24
四、对公众公司独立性的影响......25
第六节 收购人做出的公开承诺以及约束措施......27
一、收购人关于本次收购行为所做出的公开承诺事项......27
（一）关于提供信息真实、准确、完整性的承诺......27
（三）关于保证浩瀚股份独立性的承诺......27
（四）关于避免同业竞争承诺......28（五）收购人最近两年受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉
讼和仲裁情况的承诺......……
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