公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-019

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 5 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832895 ST 浩瀚 2021 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
审议 2021 年半年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因及解决方案。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为 2。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


公告编号：2021-019

（二）登记时间：2021 年 8 月 30 日

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）地址：广东省深圳市南山区蛇口网谷万融大厦 A 座6 楼；联系人：吴文杰 电话：0755-26891276 传真：0755-26891276 电子邮箱：450930366@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日

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