公告日期:2021-05-13
证券代码:832895 证券简称:ST 浩瀚 主办券商:国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:吴文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数8,910,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理吴文杰、副总经理黄俊勇列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由董 事长吴文杰先生代表汇报 2020 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 8,910,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由监 事会主席张志辉先生代表汇报 2020 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 8,910,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年度
报告的公告》(公告编号:2021-001)《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年 度报告摘要的公告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,910,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司已编制完成 2020 年度财务决算报告,现根据《公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的规定,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 8,910,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司已编制完成 2021 年财务预算报告,现根据《公司法》《公司章程》及
相关法律、法规的规定,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 8,910,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
(六)审议通过《2020 年年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
考虑到 2020 年公司经营业绩、公司发展及项目建设对资金的需求,公司
2……
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