公告日期:2021-04-14
证券代码:832895 证券简称:ST 浩瀚 主办券商:国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴文杰
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司 章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事吴文杰因外地出差以通讯方式参与表决。
董事黄俊勇因外地出差以通讯方式参与表决。
董事肖祥平因外地出差以通讯方式参与表决。
董事汤剑因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由董 事长吴文杰先生代表汇报 2020 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由总 经理吴文杰先生汇报 2020 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年度 报告的公告》(公告编号:2021-001)、《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年度报告摘要的公告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司已编制完成 2020 年度财务决算报告,现根据《公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的规定,提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司已编制完成 2021 年财务预算报告,现根据《公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的规定,提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
考虑到 2020 年公司经营业绩、公司发展及项目建设对资金的需求,公司
2020 年度利润分配方案拟定为:不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额……
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