公告日期：2021-05-21

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江证券
武汉深捷科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,909,580 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长代表董事会作《2020 年度董事会工作报告》，总结 2020 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2020 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2021 年的董事会工作提出主要任务。
2.议案表决结果：

同意股数 51,909,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会结合 2020 年工作进行总结，对并形成《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,909,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的

披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,909,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司财务运营
结果进行总结，并形成《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,909,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2020 年度的实际运营情况和经营成果，结合公司战略发展规划和市场开拓情况，编制《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,909,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 51,909,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2020 年度利润……
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