公告日期：2021-06-17

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2021-007



证券代码：832886 证券简称：依特诺 主办券商：上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日



2.会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯易乐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均参加会议。





浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2021-007



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事人选》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 2 月 9 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。同意选举冯易乐先生、冯亦权先生、何必初先生、王进者先生、吴春修先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 53,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事人选》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 2 月 9 日届满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。同意选举肖乐先生、艾向华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，上述监事经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 53,516,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2021-007



不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



王进者 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过

1 日 时股东大会



吴春修 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过

1 日 时股东大会



艾向华 监事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过

1 日 时股东大会



许明新 董事 离职 2021 年 2 月 2021 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。