公告日期：2024-05-20

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-039

桂林星辰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
111,907,255 股，占公司有表决权股份总数的 65.40%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度董事会工作开展的情况，编制了《2023 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 111,907,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2023 年度独立
董事工作情况编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（王建平已离任）》（公告 编号：2024-006）、《2023 年度独立董事述职报告（胡庆已离任）》（公告编号： 2024-007）、《2023 年度独立董事述职报告（夏梅兴）》（公告编号：2024-008）、 《2023 年度独立董事述职报告（李文华）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度 独立董事述职报告（王井双）》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 111,907,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事
会工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇 报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 111,907,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 111,907,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的……
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