源达股份:关于召开2022年年度股东大会通知公告
源达股份资讯
2023-04-28 18:29:22
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公告日期:2023-04-28


公告编号:2023-008

证券代码:832881 证券简称:源达股份 主办券商:申万宏源承销保荐
秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 2 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2023-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832881 源达股份 2023 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师见证。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案。

请参看公司同日公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。(二)审议《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
董事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年度工作思路。
(三)审议《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事长余鹏益代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
(四)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

公司 2022 年度拟不实施利润分配。


公告编号:2023-008

(五)审议《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以总结。
(六)审议《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
2023 年度财务预算报告,提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算
数据。
(七)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

议案内容详见公司同日公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。(八)审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》

议案内容详见公司同日公告的《关于续聘公司 2023 年度审计机构》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡;

2.自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、……
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