公告日期：2020-07-23

公告编号：2020-053



证券代码：832880 证券简称：长泰源 主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日



2.会议召开地点：长通集团办公大楼六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张钊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

57,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司总经理郑晓伟出席会议。





公告编号：2020-053



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



结合目前公司的发展状况及未来的业务规划，为提高公司的经营决策效率，降低运营成本，集中精力做好公司生产经营管理，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案

1.议案内容：



为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2020-053



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：



同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州长泰源……
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