公告日期:2020-05-21
证券代码:832880 证券简称:长泰源 主办券商:五矿证券
贵州长泰源节能建材股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:长通集团办公大楼六楼会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:本公司董事会
5.会议主持人:董事长 张钊 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
57,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 5 人,董事陆洁因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理郑晓伟、信息披露负责人宋钰出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1、议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,现拟对《公司章程》作修订和完善。
2、议案表决结果:同意股数57,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订公司<股东大会议事规则>》的议案
1、议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。
2、议案表决结果:同意股数 57,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>》的议案
1、议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。
2、议案表决结果:同意股数 57,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
(四)审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>》的议案
1、议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。
2、议案表决结果:同意股数57,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
(五)审议通过《关于拟修订公司<对外投资融资管理制度>》的议案
1、议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对公司《对外投资融资管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。
2、议案表决结果:同意股数 57,800,000 股,占……
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