公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-067

证券代码：832880 证券简称：长泰源 主办券商：五矿证券
贵州长泰源节能建材股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 15：00-17：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-067

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2019 年上半年超出预计的关联交易》的议案

2019 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017），预计向关联方贵州长通集团有限公司拆借资金不超过 1,500 万元，根据公司实际经营情况，上半年累计向关联方贵州长通集团有限公司拆借资金 3,156 万元，向公司董事、副总经理陈滨无息借款 10 万元，超出预计金额，现予以补充确认。
（二）审议《关于公司子公司退回增值税退税款调整以前年度损益》的议案

毕节市长泰源节能建材有限公司于 2017 年 1 月 6 日因生活污水(公共卫生
间)渗漏，被毕节市环境保护局要求进行整改并被处以罚款 2 万元，毕节长泰源已及时按要求进行整改并验收合格。根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号）规定，“已享受增值税即征即退政策的纳税人，因违反税收、环境保护的法律法规受到处罚（警告或单次 1 万元以下罚款除外）的，自处罚决定下达的次月起 36 个月内，不得享受增值税即征即退政策”，文件中未对处罚的具体情形(生产污染和生活污染)作相关描述。

公司认为，毕节长泰源作为资源综合利用企业，产品和生产工艺的设计及实际生产运行中均无污染物排放，该处罚事项应与生产经营无关，但为不影响持续

公告编号：2019-067

经营，本着严格遵守国家税务法律法规的原则，毕节长泰源于 2019 年 6 月 11
日将 2017 年 2 月份之后的退税款全额退回并缴纳相应滞纳金。

退回税款总额 3,013,584.56 元，在以前会计期间作为其他收益计入期间损
益，本次退回作为前期差错更正，调整以前年度损益。缴纳的滞纳金作为本期损益计入营业外支出。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于前期差错更正调整以前年度损益的公告》（公告编号：2019-070）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。