公告日期：2019-08-28

贵州长泰源节能建材股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：贵阳市都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出



5.会议主持人：张钊

6.会议列席人员：监事范萍、监事姜莎莎、监事罗全民

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。



董事陈冬萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：



年半年度报告》（公告编号：2019-068）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-071）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年超出预计的关联交易》的议案1.议案内容：



2019 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）， 预计向关联方贵州长通集团有限公司拆借资金不超过 1500 万元，根据公司实 际经营情况，上半年累计向关联方贵州长通集团有限公司拆借资金 3,156 万元， 向公司董事、副总经理陈滨无息借款 10 万元，超出预计金额，现予以补充确 认。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



董事长张钊、董事陈滨涉及关联方，回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认对外借款》的议案

1.议案内容：



为加快公司项目建设进度，2019 年 5 月 28 日，公司子公司隆筑宜向长顺

县广顺开发区管理委员会借出资金 5,371,578.09 元，用于开展 AAC 板材项目

建设用地的征拆工作，现予以补充确认。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司子公司退回增值税退税款调整以前年度损益》的议案1.议案内容：



毕节市长泰源节能建材有限公司于 2017 年 1 月 6 日因生活污水(公共卫

生间)渗漏，被毕节市环境保护局要求进行整改并被处以罚款 2 万元，毕节长 泰源已及时按要求进行整改并验收合格。根据财政部、国家税务总局关于印发 《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号）规 定，“已享受增值税即征即退政策的纳税人，因违反税收、环境保护的法律法 规受到处罚（警告或单次 1 万元以下罚款除外）的，自处罚决定下达的次月起 36 个月内，不得享受增值税即征即退政策”，文件中未对处罚的具体情形(生产 污染和生活污染)作相关描述。



公司认为，毕节长泰源作为资源综合利用企业，产品和生产工艺的设计及 实际生产运行中均无污染物排放，该处罚事项应与生产经营无关，但为不影响 持续经营，本着严格遵守国家税务法律法规的原则，毕节长泰源于 2019 年 6

月 11 日将 2017 ……
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