公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-029

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二 届监事会第六次会议决议公告》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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