公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-023
证券代码:832879 证券简称:开瑞物流 主办券商:安信证券
开瑞国际物流(山东)股份有限公司司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
开瑞国际物流(山东)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订公司章程》的议案,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第三章“股份”第一节“股份发行”第十七第三章“股份”第一节“股份发行”第十七条:“依法经国家授权机构批准,公司可以条:“依法经国家授权机构批准,公司可以向向境内投资人或境外投资人发行股票。” 境内投资人或境外投资人发行股票。公司年
度股东大会可以授权董事会在募集资金总
额不超过1000万元的范围内发行股票,该
项授权在下一年年度股东大会召开日失
效。”
公告编号:2019-023
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次变更有利于提高公司募集资金的效率,减少资金占用成本,对公司经营有积极的影响。
四、备查文件
经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流(山东)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
开瑞国际物流(山东)股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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