公告日期：2019-03-04

山东琴岛律师事务所



关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司

股票发行合法合规的



法律意见书



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目 录





释义.........................................................................................................................................2

正文.........................................................................................................................................5

一、发行人本次股票发行的主体资格...................................................................................5

二、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见...............................................5

三、关于公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的意见...........................6

四、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见...................................6

五、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.......................................7

六、关于发行过程及认购结果是否合法合规的意见.........................................................11

七、关于与本次股票发行相关的认购协议等法律文件合法合规性的意见.....................13

八、关于本次发行新增股份限售安排是否合法合规的意见.............................................14九、关于本次股票发行对象是否存在单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营

业务的公司法人、合伙企业等持股平台的意见...................................................................15

十、关于本次股票发行对象是否存在股权代持的意见.....................................................16十一、关于本次股票发行对象及公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资

基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明...............................................16

十二、结论意见.....................................................................................................................16



释义



在本法律意见中，除非另有说明，下列简称具有如下规定的含义：



公司/发行人/开瑞物流 指 开瑞国际物流（山东）股份有限公司



本次股票发行 指 公司以非公开方式发行不超过684,147股（含684,147股）

普通股股票的行为



顺和捷亚 指 北京顺和捷亚国际物流有限公司



君合嘉福 指 青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）



本所 指 山东琴岛律师事务所



会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国中小企业股份转让系统 指 中国中小企业股份转让系统有限责任公司

/股转公司



《……
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