公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-007

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以书面方式发出

5.会议主持人：王淼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》的议案

1.议案内容：



为增强公司经营管理核心人员的凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司监事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，在征得本人同意后，拟提名公司控股子公司员工黄磊、石云波、邢振华、郑穗生、张涛及杜佳睿为公司核心员工。





公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经全体与会监事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》。



开瑞国际物流（山东）股份有限公司

监事会

2019年1月25日


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