公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-005

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司



关于股票发行方案更正的情况说明



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《开瑞物流:股票发行方案》（公告编号：2019-003）等相关公告，《开瑞物流:股票发行方案》中引用了《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于2018年10月26日发布的了《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，公司决定针对股票发行方案中相关法规的引用进行更正，具体更正内容如下：



由原文



“（三）本次募集资金使用管理



全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《问答（三）》”）。公司于2016年8月15日第一届董事会第十次会议审议通过了《募集资金使用管理制度》。



公司董事会将按照《问答（三）》及《募集资金使用管理制度》的规定，为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。



公司将会在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并与发行材料一起向全国中小企业股份转让系统报备，对本次发行的募集资金进行专户管理。





公告编号：2019-005

公司在股票发行取得股份登记函前，不会使用本次股票发行的募集资金。”

更正为



“（三）本次募集资金使用管理



根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》之“第三章 募集资金管理

的监管要求”的规定，公司已建立了《募集资金使用管理制度》并履行了信息披露义务。



公司董事会将按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《募集资金使用管理制度》的规定，为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。



公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并与股票发行备案材料一起向全国股份转让系统公司报备，对本次发行的募集资金进行专户管理。



公司在股票发行取得股份登记函前，不会使用本次股票发行的募集资金。”

除上述情况之外，《开瑞物流:股票发行方案》其他内容保持不变，不涉及重大调整，无需重新履行会议审议程序。



特此公告。



开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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