公告日期：2018-01-31

公告编号：2018-010

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证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

监事会换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第

一次临时股东大会于2018年1月25日审议并通过《关于公司监事会换

届选举的议案》。

任命王淼、李静为非职工代表监事，与公司2018年第一次职工

代表大会选举产生的职工代表卢益谦共同组成公司第二届监事会，任

职期限为三年。

本次会议召开15日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台公告相关信息，以公告方式通知全体股东，实际到会股东7人，

持有公司股份14,681,526股，占股份总数的92.5%，会议由黄春玲主

持。

以上决议表决情况为：

同意14,681,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会

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议有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监

事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于公司选举王淼为

公司第二届监事会主席的议案》。

选举王淼为公司第二届监事会主席。

以上决议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）被任免董监高人员情况

1、监事会主席王淼基本情况

王淼，男， 1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1997

年7月毕业于青岛职业大学，大专学历，国际贸易专业。1993年1月

至2007年11月， 任青岛海发实业公司职员； 2007年12月至2015年2月，

任开瑞国际货运有限公司商务部经理； 2015年2月至今，任开瑞物

流监事会主席。

监事会主席王淼通过青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）

间接持有公司股份， 其持有青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）

3.10%的份额。

2、监事李静基本情况

李静， 女， 1979年1月出生， 中国国籍，无境外永久居留权,1999

年9月毕业于海军航空技术学院，专科学历，计算机专业。2000年1

月至2006年5月，任上海高登物流有限公司操作人员；2006年6月至

2015年2月，任开瑞国际货运有限公司操作中心经理；2015年2月至

今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事。

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该任命非职工代表监事李静通过青岛君合嘉福投资管理企业

（有限合伙）间接持有公司股份，其持有青岛君合嘉福投资管理企

业（有限合伙）8.30%的份额。

3、监事卢益谦基本情况

卢益谦，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留

权,1998年7月毕业于青岛大学，大专学历，国际贸易专业。1990年

12月至1993年12月，为54671部队士兵；1998年5月至2002年3月，任

青岛通泰国际货运有限公司业务人员；2002年3月至2007年4月，自

由职业；2007年4月至2015年2月，任开瑞国际货运有限公司行政人

员； 2015年2月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司职工

代表监事。

该任命职工代表监事卢益谦通过青岛君合嘉福投资管理企业

（有限合伙）间接持有公司股份，其持有青岛君合嘉福投资管理企

业（有限合伙）3.20%的份额。

(三)任命/免职原因

2015年1月28日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一

次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会审议并通过了

《公司章程》，选举产生公司第一届监事会非职工代表监事成员，

与职工代表监事共同组成公司第一届监事会。截止2018年1月28日，

第一届监事会任期结束。根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定，公司选举产生新一届监事会。

二、 上述人员任免对公司的影响

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（一）对公司监事会（监事会）成员人数的影响

此次监事会的换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定人

数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举符合公司经营管理需要，将会对公司生产经营产

生积极的影响。

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三、备查文件

（一） 《开瑞国际物流（山东）股份有限公司2018年第一次临时

股东大会决议》；

（二） ……
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