公告日期:2018-01-31
公告编号:2018-010
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证券代码:832879 证券简称:开瑞物流 主办券商:安信证券
开瑞国际物流(山东)股份有限公司
监事会换届公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018年第
一次临时股东大会于2018年1月25日审议并通过《关于公司监事会换
届选举的议案》。
任命王淼、李静为非职工代表监事,与公司2018年第一次职工
代表大会选举产生的职工代表卢益谦共同组成公司第二届监事会,任
职期限为三年。
本次会议召开15日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台公告相关信息,以公告方式通知全体股东,实际到会股东7人,
持有公司股份14,681,526股,占股份总数的92.5%,会议由黄春玲主
持。
以上决议表决情况为:
同意14,681,526股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会
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议有表决权股份总数的0.00%。
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监
事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于公司选举王淼为
公司第二届监事会主席的议案》。
选举王淼为公司第二届监事会主席。
以上决议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(二)被任免董监高人员情况
1、监事会主席王淼基本情况
王淼,男, 1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。 1997
年7月毕业于青岛职业大学,大专学历,国际贸易专业。1993年1月
至2007年11月, 任青岛海发实业公司职员; 2007年12月至2015年2月,
任开瑞国际货运有限公司商务部经理; 2015年2月至今,任开瑞物
流监事会主席。
监事会主席王淼通过青岛君合嘉福投资管理企业(有限合伙)
间接持有公司股份, 其持有青岛君合嘉福投资管理企业(有限合伙)
3.10%的份额。
2、监事李静基本情况
李静, 女, 1979年1月出生, 中国国籍,无境外永久居留权,1999
年9月毕业于海军航空技术学院,专科学历,计算机专业。2000年1
月至2006年5月,任上海高登物流有限公司操作人员;2006年6月至
2015年2月,任开瑞国际货运有限公司操作中心经理;2015年2月至
今,任开瑞国际物流(山东)股份有限公司监事。
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该任命非职工代表监事李静通过青岛君合嘉福投资管理企业
(有限合伙)间接持有公司股份,其持有青岛君合嘉福投资管理企
业(有限合伙)8.30%的份额。
3、监事卢益谦基本情况
卢益谦,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,1998年7月毕业于青岛大学,大专学历,国际贸易专业。1990年
12月至1993年12月,为54671部队士兵;1998年5月至2002年3月,任
青岛通泰国际货运有限公司业务人员;2002年3月至2007年4月,自
由职业;2007年4月至2015年2月,任开瑞国际货运有限公司行政人
员; 2015年2月至今,任开瑞国际物流(山东)股份有限公司职工
代表监事。
该任命职工代表监事卢益谦通过青岛君合嘉福投资管理企业
(有限合伙)间接持有公司股份,其持有青岛君合嘉福投资管理企
业(有限合伙)3.20%的份额。
(三)任命/免职原因
2015年1月28日,公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一
次股东大会。依据《公司法》的相关规定,创立大会审议并通过了
《公司章程》,选举产生公司第一届监事会非职工代表监事成员,
与职工代表监事共同组成公司第一届监事会。截止2018年1月28日,
第一届监事会任期结束。根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定,公司选举产生新一届监事会。
二、 上述人员任免对公司的影响
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(一)对公司监事会(监事会)成员人数的影响
此次监事会的换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定人
数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次换届选举符合公司经营管理需要,将会对公司生产经营产
生积极的影响。
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三、备查文件
(一) 《开瑞国际物流(山东)股份有限公司2018年第一次临时
股东大会决议》;
(二) ……
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