公告日期：2018-01-31

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券



开瑞国际物流（山东）股份有限公司



高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命欧阳欣为公司总经理的议案》。



任命欧阳欣为公司总经理，任期三年（2018年1月至2021年1月）。



本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。



以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命赵振胜为公司副总经理的议案》。



任命赵振胜为公司副总经理，任期三年（2018年1月至2021年1月）。



本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。



以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命耿春昀为公司副总经理的议案》。



任命耿春昀为公司副总经理，任期三年（2018年1月至2021年1月）。



本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。



以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命崔恩庭为公司副总经理的议案》。



任命崔恩庭为公司副总经理，任期三年（2018年1月至2021年1月）。



本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。



以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。



5、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命李贤姬为公司董事会秘书的议案》。



任命李贤姬为公司董事会秘书，任期三年（2018年1月至2021年1月）。



本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。



以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。



6、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命刘平为公司财务负责人的议案》。



任命刘平为公司财务负责人，任期三年（2018年1月至2021年1月）。



本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。



以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（二）被任免董监高人员情况



1、总经理欧阳欣基本情况



欧阳欣，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于北京理工大学，研究生学历，工商管理专业。2005年5月至2011年5月，任青岛佳业有限公司经理；2011年6月至2013年5月，任青岛中泽有限公司经理；2013年5月至2014年4月，任开瑞国际货运有限公司副总经理；2014年4月至2015年2月，任青岛开瑞国际货运有限公司总经理；2015年2月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司总经理、董事。



该任命高级管理人员欧阳欣持有公司股份661,331股，占公司股本的4.17%。



2、副总经理赵振胜基本情况



赵振胜，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权,1996



年7月毕业于山东大学，本科学历，英语文学专业。1993年7月至



1994年5月，任青岛塑料模具厂配电室员工；1994年5月至1998



年6月，任青岛丽晶大酒店工程部员工；1998年6月至2003年5月，



任青岛东进货代商贸有限责任……
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