公告日期:2018-01-31
公告编号: 2018-006
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证券代码: 832879 证券简称:开瑞物流 主办券商:安信证券
开瑞国际物流(山东)股份有限公司
2018 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况
开瑞国际物流(山东)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 1 月 30 日在公司会议室召开了职工代表大会,大会应到 15 人,实
到职工代表 15 人,会议由职工代表李令启主持。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
会议以现场表决方式通过如下议案:
(一) 审议通过《 关于推选职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会已于 2018 年 1 月 28 日届满,为保证监事
会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,与会职工
代表就选举职工代表出任公司第二届职工代表监事进行了选举,选举
公司职工代表卢益谦出任公司职工代表监事,与 2018 年第一次临时
股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公司第二届监事会,任期
三年。
当选职工监事简历:卢益谦,男, 1971年10月出生,中国国籍,
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无境外永久居留权,1998年7月毕业于青岛大学,大专学历,国际贸
易专业。 1990年12月至1993年12月, 为54671部队士兵; 1998年5月
至2002年3月,任青岛通泰国际货运有限公司业务人员; 2002年3月
至2007年4月, 自由职业; 2007年4月至2015年2月,任开瑞国际货运
有限公司行政人员; 2015年2月至今,任开瑞国际物流(山东)股
份有限公司职工代表监事。
该任命职工代表监事卢益谦通过青岛君合嘉福投资管理企业
(有限合伙) 间接持有公司股份, 其持有青岛君合嘉福投资管理企
业(有限合伙) 3.20%的份额。 其未受过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,且不是全国中小企业股份
转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监
管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 卢益谦不存在法律、法规和
监管部门要求不得担任监事的情形。
表决结果: 同意 15 人,反对 0 人,弃权 0 人。
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三、 备查文件目录
经与会职工代表签署的 2018 年第一次职工代表大会决议
开瑞国际物流(山东)股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 31 日
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