公告日期：2017-11-15

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券



开瑞国际物流（山东）股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黄春玲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份14,681,526股，占公司股份总数的92.50%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产议案》



1.议案内容



该议案已于 2017年 10月 30 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告2017-015》中予以披露。



2.议案表决结果：



同意股数14,681,526股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<开瑞国际物流(山东)股份有限公司股份认购协议>的议案》



1.议案内容



该议案已于 2017年 10月 30 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告2017-015》中予以披露。



2.议案表决结果：



同意股数14,681,526股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



该议案已于 2017年 10月 30 日在全国中小企业股份转让系统



（http：//www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告2017-015》中予以披露。



2.议案表决结果：



同意股数14,681,526股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于批准与公司本次发行股份及支付现金购买资产的相关审计报告、评估报告的议案》



1.议案内容



该议案已于 2017年 10月 30 日在全国中小企业股份转让系统



（http：//www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告2017-015》中予以披露。



2.议案表决结果：



同意股数14,681,526股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产定价合理性的议案》



1.议案内容



该议案已于 2017年 10月 30 日在全国中小企业股份转让系统



（http：//www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十六次会议决议公告2017-015》中予以披露。



2.议案表决结果：



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