公告日期：2017-10-30

公告编号： 2017-018

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证券代码： 832879 证券简称： 开瑞物流 主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东） 股份有限公司

股票发行方案

主办券商

安信证券股份有限公司

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼）

二〇一七年十月

公告编号： 2017-018

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声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性

承担个别和连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自

行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

公告编号： 2017-018

目 3

录

声 明.................................................................................................................. 2

目 录.................................................................................................................. 3

释 义.................................................................................................................. 4

一、公司基本信息 ............................................................................................... 6

二、发行计划 ...................................................................................................... 6

三、非现金资产认购的基本情况........................................................................14

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ..................................27

五、其他需要披露的重大事项 ...........................................................................30

六、附生效条件的《 开瑞国际物流(山东)股份有限公司股份认购协议》的内容摘

要 ........................................................................................................................31

七、本次股票发行相关中介机构信息 ................................................................36

八、董事、监事和高级管理人员有关声明.........................................................37

公告编号： 2017-018

释 4

义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

开瑞物流、本公司、公司 指 开瑞国际物流（山东） 股份有限公司

顺和捷亚、标的公司 指 北京顺和捷亚国际物流有限公司

交易对方、 发行对象、 认购

对象

指 张理铭、 黄磊、 石云波、 邢振华、 郑穗生、 张涛、 杜佳睿

股东大会 指 开瑞国际物流（山东） 股份有限公司股东大会

董事会 指 开瑞国际物流（山东） 股份有限公司董事会

标的资产、标的股权 指 北京顺和捷亚国际物流有限公司 51.00%股权

本次股票发行、本次发行 指 公司向发行对象发行股票之整体安排

本次收购、本次交易 指 公司本次发行股份及支付现金购买北京顺和捷亚国际物流有限公

司 51.00%股权之整体安排

《 开瑞国际物流(山东)股份有限

公司股份认购协议》 指

《 开瑞国际物流（山东） 股份有限公司与张理铭、 黄磊、 石云波、

邢振华、 郑穗生、 张涛、 杜佳睿关于开瑞国际物流(山东)股份有限

公司股份认购协议》

《公司章程》 指 《 开瑞国际物流（山东） 股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《……
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