公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-013
证券代码:832879 证券简称:开瑞物流 主办券商:安信证券
开瑞国际物流(山东)股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
开瑞国际物流(山东)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长黄春玲主持,会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事 5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
经与会董事审议及表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》
表决结果:同意5人,占有表决权董事人数的100%;反对0人,占有表决权董事人数的0%;弃权0人,占有表决权董事人数的0%。
公告编号:2017-013
三、备查文件
(一)经与会董事签署的《开瑞国际物流(山东)股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;
(二)《公司2017年半年度报告》。
特此公告。
开瑞国际物流(山东)股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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