公告日期：2017-04-20

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券



开瑞国际物流（山东）股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月11日上午09：00



结束时间：2017年5月11日上午12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事:黄春玲、赵振胜、欧阳欣、崔恩庭、耿春昀（董事会秘书/信息披露事务负责人）；监事：卢益谦、李静、王淼（监事会主席）；高级管理人员：赵振胜、欧阳欣、崔恩庭、刘平（财务负责人）、耿春昀（董事会秘书）。



3.山东琴岛律师事务所见证律师



(七)会议地点：青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7层A



区会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《公司2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》；



（四）审议《公司2016年度财务决算报告》；



（五）审议《公司2017年度财务预算报告》；



（六）审议《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其他



关联方占用资金情况的专项说明的议案》；



（七）审议《关于修订公司章程的议案》；



（八）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；



（九）审议《关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计2017年的年度财务报表的议案》；



（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，必须本人签字，恕不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年05月10日09时至17时



(三)登记地点:



青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7层A区会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：青岛市宁夏路288号青岛软件园7号楼7A区



联系人电话：0532-85935990



传 真：0532-82022345



联系人：李贤姬



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；



（二）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



开瑞国际物流（山东）股份有限公司



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