公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-008

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄春玲

6.会议列席人员：公司其他高管理列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-008

基于公司自身经营发展需要，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场 发展路径的规划，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低运营成本， 更好实现公司及全体股东利益的最大化，经与股东充分沟通与慎重考虑，公司 主动向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会 审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止 时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于同日 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合 法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加 本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股 票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司于同日在全国中小 企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终 止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全

公告编号：2023-008

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会 全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权 期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌之日止。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂 牌申请。

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关 的各项文件。

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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