公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-046

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄春玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,374,638 股，占公司有表决权股份总数的 73.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-046

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2022-043）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,374,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名马宁女士为公司第三届监事会监事及监事会主席的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2022- 041）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,374,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2022-046

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022- 045）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,374,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马宁 监事、监 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

事会主席 月 29 日 临时股东大会
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