公告日期：2024-04-22

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-007
深圳市慧为智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晓辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法

律法规的规定开展工作，并对 2023 年度工作进行回顾与总结，对 2024 年公司
未来进行展望，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制 了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并就 2023 年度工作情况向董事会作出报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意将公司《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》提交董事会审议。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据、经营情况及 2024 年度经营规划，
编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意将公司《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务
预算报告的议案》提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定， 独立董事徐尧先生、邓家明先生对 2023 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（徐尧）》（公告编号： 2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（邓家明）》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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