公告日期:2023-07-11
公告编号:2023-028
证券代码:832874 证券简称:ST 益家 主办券商:华鑫证券
江西益家食品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 30 日以通知方式发出
5.会议主持人:朱发生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陈素平女士恢复董事身份的议案》
1.议案内容:
公司董事陈素平因为被列为失信被执行人名单而辞去董事职务,现陈素平已被移出失信被执行人名单。董事会拟提名陈素平恢复公司第三届董事会董事身份,任职期限至第三届董事会结束,自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之
公告编号:2023-028
日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举章仁勇先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事付强先生辞职,董事会人数低于法定人数,故选举章仁勇先生为公司董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。章仁勇先生不是失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会同意于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议以
下议案:
(1)《关于提名陈素平女士恢复董事身份的议案》。
(2)《关于选举章仁勇先生为公司董事的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-028
三、备查文件目录
《江西益家食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江西益家食品股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日
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