公告日期:2023-04-27
证券代码:832874 证券简称:益家食品 主办券商:华鑫证券
江西益家食品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以通知方式发出
5.会议主持人:朱发生
6. 会议列席人员:全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)及《2022
年年报摘要》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据 2022 年董事会工作情况,董事会制定了 2022 年董事会工作报告,对
2022 度董事会工作进行分析总结:2022 年度董事会忠实履行了自身职责,发挥了董事会应有的职能作用,就公司重大问题进行了审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营情况,总经理办公室制定了 2022 年度总经理工作报
告,工作报告包括以下几方面内容:2022 年度公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况),2022 年度经营情况总结、2023 年度经营计划及目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的 2022 年度审计报告,制定了 2022 年度财务决算报告。对公司资产负债情况、主营业务收入及构成、产品毛利率情况、现金流量情况进行了数据统计及变动分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
根据 2022 年公司经营情况,结合 2023 年度整体经营计划,包括销售、生产
及各项费用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2023 年的财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的 2022 年度的审计报告,报告期内,因公司推出面向全国的销售新品研发及开拓市场,前期培育市场的各种费用较大,因此,公司拟定 2022 年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构》的议案
1.议案内容:
中……
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